Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «Банк Національний кредит» 07 вересня 2011 року (протокол №6) прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. 
В зв’язку з цим Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, поштовий індекс 04053) повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 жовтня 2011 року в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» в кабінеті Голови Спостережної ради на другому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.
Початок Загальних зборів акціонерів щ 13год.00 хв.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення Загальних зборів.
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 11год. 00 хв. 14 жовтня 2011 року.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 12год. 45 хв. 14 жовтня 2011 року.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «Банк Національний кредит», включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 24 годину 07 жовтня 2011 року.

Перелік питань що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів 
(порядок денний:
1.	Про обрання лічильної комісії. 
2.	Збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк Національний кредит» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків
3.	Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Банк Національний кредит» та затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. 
4.	Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства. 
5.	Визначення уповноваженого органу ПАТ «Банк Національний кредит», якому надаються повноваження щодо:
А) персонального повідомлення Банком всіх акціонерів Банку та інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного повідомлення для всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення;
Б) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
В) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
Г) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій товариства.
6.	Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу товариства, яким надаються повноваження:
А) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбаня акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
Б) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті Загальними зборами акціонерів Банку рішення;
В) проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 14.09.2011 року до початку Загальних зборів акціонерів 14 жовтня 2011 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» (каб. №213) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Шульженко Антон Геннадійович – юрисконсульт юридичного управління, тел. Для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (044) 486-50-00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «Банк Національний кредит» Пащенко П.О.
Спостережна рада ПАТ «Банк Національний кредит»

Голова Правління 	П.О. Пащенко

М.П.